上海火锅店一氧化碳中毒实为35人 新浪彩票名家双色球第16136期推荐汇总

来源: 南方日报网络版     时间: 2020年08月08日 04:47

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  和讯银行消息 日前,河南省新乡市中级人民法院驳回了原中原银行新乡新元支行办公室主任包凯上诉,维持原判。包凯一审被判犯非法吸收公众存款罪、犯伪造金融票证罪,决定执行有期徒刑3年,并处罚金人民币10万元。

  “空存空取”伪造金融票证1.6亿

  新乡市牧野区人民法院一审认定,2013年5月至2014年7月份,包凯在担任新乡银行中原支行办公室主任期间,明知新乡银行个人客户存、取款凭证、个人汇款委托书和活期储蓄无折(卡)续存凭条这些凭证属于银行结算凭证,在没有得到客户授权和客户不在场的情况下,替客户填写凭证内容及替客户签字,采用“空存空取”的手段,替客户办理没有现金往来的存取款业务,伪造银行结算凭证共计21张,票面金额共计16502.6万元。

  经审理查明,包凯违反国家金融票证管理制度,参与实施伪造银行结算凭证的事实,有证人娄某等的证言、中国人民银行郑州中心支行支付结算处出具的说明、补充司法鉴定意见书、文件检验意见书等证据予以证实,包凯本人对涉案的相关情节亦供认在案,且所供情节能得到在案其他证据的印证,足以认定。二审法院对其“不构成伪造金融票证罪”辩护理由不予采纳。

  协助行长高息吸收存款涉资逾8000万

  经一审法院审理查明,2011年6月24日至2014年7月9日,张立(已死亡)在任新乡银行中原支行行长(2014年12月26日更名为中原银行新乡新元支行)期间,以银行给企业办承兑需保证金或给企业做过桥资金、揽储等理由,向社会不特定人员许以月息1.5分、1.7分、1.8分、2分、2.4分、3分、4分、4.5分的高息向社会不特定人员吸收资金。

  2011年8月2日至2014年7月2日,时任办公室主任的包凯协助张立吸收资金涉及债权的金额8595万元。

  新乡市中级人民法院认为,包凯作为原新乡银行中原支行办公室主任,具有多年的银行从业经验,其对正常的银行业务和揽储行为具有较为明确的概念,但其自2011年至2014年期间,却在张立的指使下长期参与违规转账、付息等行为,现有证据足以证实被告人包凯主观上明知张立实施向社会公众非法吸收资金行为,客观上为张立实施非法吸收公众存款犯罪行为提供帮助,应认定其与张立构成非法吸收公众存款罪的共犯,对上诉“其不构成非法吸收公众存款罪”辩护意见不予采纳。

  

  截至20日下午,已有310人自首,前来投案的嫌疑人挤满辖区派出所供图/海南警方

  近日,海南东方市公安局发布的“敦促314名电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人投案自首”的消息,迎来意料之外的“收获”。

  短短两天时间,前来投案的嫌疑人挤满了辖区派出所,截至20日下午5时,已有310名嫌疑人投案自首,仅剩4人未归案。有网友看到照片后直言“以为误入了菜市场”。

  事件

  踩着截止时间投案

  派出所宛如“菜市场”

  窗口、大厅、工作间……到处挤满了人。如果不是身着制服的民警在人群中穿梭,会让人“误以为进入了菜市场”。实际上,这是100多名涉嫌电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人,在派出所里办理投案自首的现场。

  北京青年报记者了解到,事发地点位于海南东方市,嫌犯们之所以集中在2月19日这天投案,是“踩”着当地警方发布的“敦促314名电信网络诈骗犯罪嫌疑人投案自首的通告”的“截止时间”。

  通告中称,东方市公安局于2019年2月17日凌晨6时组织开展了扫黑除恶专项斗争“雷霆二号”暨打击电信网络诈骗违法犯罪“摘帽4”集中收网行动。经审讯深挖及案件研判,发现仍有314名电信网络诈骗犯罪嫌疑人在逃。

  通告称,“甄汉平、曾亚强等314名在逃人员务必在2019年2月19日18时前向公安机关投案自首。在规定期限内自动投案的犯罪人员,如实供述自己的犯罪事实,且积极退赃退款的,公安机关将给予从轻减轻处罚或依法变更强制措施为取保候审。对在规定时限内拒不投案自首或继续实施犯罪行为的,公安机关将依法采取有力措施将其缉捕归案,从严惩处。”通告最后还附上了314名犯罪嫌疑人的姓名和照片。

  进展

  310名嫌疑人到案

  多由家人陪同自首

  没想到,这条劝投通告仅发布一天时间,就有意外“收获”。2月19日下午2点左右,海南省公安厅发布消息说“别挤,一个个慢慢自首”,通报提到,“东方电信诈骗案涉案嫌疑人争先恐后投案自首,挤满了整个派出所”。民警统计,当时的投案人员达到144名。

  到当天下午6时许,这一数据再度被“刷新”。北青报记者从海南省公安厅了解到,截至当天下午6时,已有299名犯罪嫌疑人投案自首。2月20日中午,最新数据显示,被劝投的314名嫌疑人中,已到案308名,民警称“据说还有几名正在赶来的路上”。20日下午5时许,北青报记者从东方市公安局获悉最新消息,到案嫌疑人已增至310人,仅剩下4人未归案。

  民警对北青报记者表示,这310名嫌疑人中,25岁以下的年轻人较多,“年龄都比较小。从办案的情况看,大多是(嫌疑人的)家人先看到了警方的劝投消息,他们基本上都是在家人的陪同下到公安局自首的。”

  北青报记者从东方市公安局了解到,这些犯罪嫌疑人涉嫌的案件与“游戏币充值诈骗”有关。民警还介绍,这些嫌疑人大多通过线上“加盟”,成为诈骗案中的“一环”,扮演各种“角色”。目前,关于案件的具体情况、涉及的赃款金额仍在进一步侦办中。此外,民警表示,近几日投案自首的310名嫌疑人,都能享受“从轻减轻处罚或依法变更强制措施为取保候审”的政策“优惠”。

  细节

  游戏低价充值优惠

  警方揭开骗局

  海南省公安厅介绍,所谓的“游戏币充值诈骗”通常分为几步。第一步,诈骗分子会在游戏公频中广播或者私信发送“低价充值优惠”的消息,以此吸引用户的关注。当有人对这类“促销”信息感兴趣,循着骗子留下的联系方式找到他们以后,骗子就开始引人入坑。

  警方介绍,随后,骗子会提供多种套餐供选择购买,当然金额越高的套餐,看起来优惠力度越大。并且为了证明自己童叟无欺,还会辅以“一个账号只能充值一次”,“充值后概不退货”等强硬广告语,显得资源稀缺,让受害者产生消费的冲动。

  询问“发货客服”后,通常得到的理由是,需要继续充值成为商城会员才能自动发货”,或者系统繁忙导致发货延迟被冻结,需要充值成为会员才能解冻发货”,并声称充值的费用会原封不动退还”,目的就是为了引导受害人再次充值。

  当受害人第二次充值完后,系统会显示“因VIP会员等级不够”,或者“没有下载安全证书”,无法发货,需要再充值成为更高级别的会员,或者交安全保证金,才能保证商品当天到账,并且办理退款业务。

  此间,骗子反复编造借口要求受害人充值“进行升级”,直到大部分受害人自己意识到“被骗了”,骗局才会终止。

  对此,警方提醒广大网友,特别是网游玩家,在游戏过程中要提高安全防范意识,切莫相信不明身份人员发布的买卖信息,网上交易一定要选择正规的第三方支付平台进行操作。一旦发现被骗,要及时保存聊天记录、发布诈骗信息的网页等证据,并立即向警方报案。



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